Osumnjičenim osobama se stavlja na teret da su u periodu od augusta 2014. godine do decembra 2015. godine, udruženo djelovali radi činjenja navedenih krivičnih djela na način da su u više navrata iz Bosne i Hercegovine, preko Graničnog prelaza „Orašje“, u Republiku Hrvatsku nelegalno prenosili novac u gotovini, polagali na bankovne račune otvorene u bankama na teritoriji R. Hrvatske, a potom slali pravnim i fizičkim licima putem bankovne transakcije na račune otvorene u poslovnim bankama u Kini. Kupljenu robu novcem koji je na gore opisan način prebacivan na račune u kineskim bankama, osumnjičena lica su prodavala „na crno“, na području Bosne i Hercegovine. Nezakonitim aktivnostima osumnjičenih lica iznesen je novac u vrijednosti većoj od 23.4 miliona KM, čime su oštetili Budžet BiH za više od 3.000.000 KM.
Akciji je prethodila višemjesečna složena kriminalistička istraga u okviru koje su dokumentovane nezakonite aktivnosti osumnjičenih osoba i pravnih lica. Prilikom pretresa pronađeni su predmeti koji će biti predmet privremenog oduzimanja, a koji mogu poslužiti kao dokazi u daljem postupku protiv osumnjičenih lica: Novac u gotovini preko 200.000 Eur, oružje, poslovna dokumentacija, više putničkih i teretnih motornih vozila.
Više informacija javnosti će biti dostupne po završetku pretresa na lokacijama.